Маски рейдеров, продолжение. Или как именно выводятся украденные деньги. - "Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга..."

Новости

Свежие записи

Преступление

Хроника

Наказание

Рейдеры

Покровители

О чем сайт?

Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга... Сайт Александра Логоденко.

Главная

Люди и лица

Архив записей

Уголовные дела

Приговоры

Фото

Видео

Если Вам нужна помощь

Законодательство

Образцы жалоб 125 УПК РФ

Защита от рейдеров

Борьба со следствием

Маски рейдеров, продолжение. Или как именно выводятся украденные деньги.

При рейдерском захвате ЗАО «ПТК Строитель» Рогинским, Любичем и Хэ, первое что сделали данные «дружки» — это захватили управление счетом предприятия. Это понятно — ведь их главная цель это успеть присвоить  всё что можно, а деньги -это самая главная их цель.

Итак. 7 сентября 2010 года. ЗАО «ПТК Строитель» успешная компания, при полном отсутствии каких-либо долгов, имеющая на своем счету пусть не большие — но денежные средства, а также стабильный доход в месяц. Дальше Рогинскому, Любичу и их дружкам удаётся подделать документы и захватить компанию и куда же уходят деньги со счёта компании?

10 сентября 2010 года. 250 000 рублей 00 копеек. ООО «ОП Бафф». Предоплата за оказание охранных услуг.

10 сентября 2010 года. 300 000 рублей 00 копеек. ООО «Депо». Предоплата за юридические услуги.

Ну и конечно, Рогинский со своим дружком Любичем и специалистом по подделке протоколов Хэ Ниной Хакпановной, себя то уж никак не забыли — разве не ради этого они преступления совершали то :) Как же себя обелить чужими деньгами :)

10 сентября 2010 года. 88 000 рублей 00 копек. Для зачисления на карту № 4483433301314507 Хэ Нина Хакпановна. Заработная плата.

5 октября 2010 года. 70 000 рублей 00 копеек. Для зачисления на карту № 4272300001483046. Рогинский Михаил Борисович. Заработная плата.

Работники ЗАО «ПТК Строитель», я имеею ввиду настоящих работников компании, остались без заработной платы, многие обратились в суд и выиграли его, так как естественно Рогинский и Любич могут оплачивать «тяжкий труд по захвату предприятия» только себе самим. Вот Миша Рогинской в сентября как ему Любич оплатил в платежном поручении заработал (читай назахватывал) аж на 70 000 рублей — просто замечательный человек :))). Люди в масках оценили свой труд аж в 250 тысяч рублей, специалисты по возбуждению незаконных уголовных дел и фальсификации поддельных документов (ой, как я могу — это же честнейшие юридические услуги! :) ), оценили свой труд в 300 тысяч рублей…

А если взгянуть так в первом приближении сколько украли Миша Рогинский с теми, кто его прикрывает в полицейских и прокурорских поганах то выглядит это вот так — как именно соучастники делят деньги захваченного предприятия.

  • 10.09.10 ООО «ОП Бафф» — 250 000 рублей
  • 10.09.10 ООО «Депо»         — 300 000 рублей
  • 28.10.10 ООО «Аркада»     — 130 000 рублей
  • 02.11.10 ООО «Аркада»      —   13 000 рублей
  • 08.11.10 ООО «Аркада»      —   50 000 рублей
  • 11.11.10  ООО «Аркада»      —   50 000 рублей
  • 13.11.10 ООО «Аркада»      —   18 000 рублей
  • 02.12.10 ООО «Аркада»     —   30 000 рублей
  • 08.12.10 ООО «Аркада»     —   20 000 рублей
  • 13.12.10 ООО «Аркада»      —   20 000 рублей
  • 15.12.10 ООО «Аркада»      —   20 000 рублей
  • 20.01.11 ООО «Элегия»      — 100 000 рублей
  • 10.02.11 ООО «Элегия»      — 100 000 рублей

Не брезговали конечно и себе друзья-подельники Миша Рогинский, Дима Любич и Нина Хэ деньги красть со счета, чего им бояться то с такими покровителями в погонах? :) Прокуратура и полиция их бережёт и не даст их в обиду! :)

Вот деньги которые Миша Рогинский считал своими и похищал со счета компании

  • 05.10.10 — 70 000 рублей
  • 06.07.11 — 20 000 рублей
  • 08.07.11 — 25 000 рублей
  • 20.07.11 — 45 000 рублей
  • 17.08.11 —    7 000 рублей
  • 16.09.11 —    7 000 рублей
  • 13.10.11 —   14 000 рублей
  • 21.10.11 —    8 000 рублей
  • 18.11.11  —  20 000 рублей

 

Вот история похищенных денег у ЗАО «ПТК Строитель» его подельницей — Хэ Ниной Хакпановной

  • 10.09.10 — 88 000 рублей
  • 07.07.11 —  50 000 рублей
  • 08.07.11 — 22 000 рублей
  • 11.07.11 —   30 000 рублей
  • 25.07.11 —  35 000 рублей
  • 01.08.11 —  30 000 рублей
  • 12.08.11 —  20 000 рублей
  • 12.09.11 —  17 000 рублей
  • 07.10.11 —  18 000 рублей
  • 11.10.11 —  12 000 рублей
  • 10.11.11 —  20 000 рублей

 

Ну и конечно Димочка Любич, который любит раздувать щеки и рассказывать какой он честный руководитель компании, особенно в суде :)

  • 29.07.11  — 30 000 рублей
  • 18.11.11 —   7 000 рублей

 

Это конечно далеко не все похищенные деньги, еще же есть и зарплатный проект куда уходило очень много средств, позже напишу и об этом тоже…

Что еще сильно поднимает настроение, жадность этой троицы просто не перестает поражать :) Например Хэ Нина Хакпановна умудрилась себе перевести зарплату за один месяц три раза :)))) Да уж, молодец :)

Ну и как всегда еще цифры и данные. Деньги этой троицы (Рогинский, Любич и Хэ) уходили на их счета.

Рогинский Миша карта № 4272300001483046, банк ВТБ Северо-запад.

Нина Хэ карта № 4483433301314507, банк ВТБ Северо-запад.

Любич Дима карта № 4272300002101357, банк ВТБ, филиал ОПЕРУ в Санкт-Петербурге

Компании, на которые эта троица переводила украденные у компании деньги тоже не представляют никакой тайны.

Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «БАФФ»
Адрес 193148, Санкт-Петербург г, Седова ул, 13
ОГРН 1077847644709
ИНН 7811387827
КПП 781101001
Дата последнегорегистрационного действия 02.02.2010
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Элегия»
Адрес 192148, Санкт-Петербург г, Седова ул, 13, лит. А
ОГРН 1107847270673
ИНН 7811470715
КПП 781101001
Дата последнегорегистрационного действия 24.08.2010
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Депо»
Адрес 190121, Санкт-Петербург г, Дерптский пер, 11, Лит. А, пом. 13-Н
ОГРН 1107847020412
ИНН 7839417824
КПП 783901001
Дата последнегорегистрационного действия 18.02.2010
Наименование Общество с ограниченной ответственностью «Аркада»
Адрес 192148, Санкт-Петербург г, Седова ул, 13, литер А, помещение 8Н
ОГРН 1097847329326
ИНН 7811449551
КПП 781101001
Дата последнегорегистрационного действия 04.12.2009

Но как всегда, Мишу Рогинского и его дружков ничего страшного не ждёт — покровители не дадут в обиду. Да и за что его наказывать всего-то со счета ЗАО «ПТК Строитель» — 1 664 000 рублей похитили, это же преступление в Адмиралтейском районе, особенно когда «троица» не забыла поделиться со своими покровителями в погонах….

Счастливого Нового года всем :)

Добавить комментарий

Авторизация на сайте

Сайт "Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга..." Александр Логоденко © 2017 год. e-mail: aleksandr@logodenko.ru

Дизайн Александр Логоденко 2019 год