Нелегальная банковская деятельность под видом "добросовестного скупщика имущества" ООО "ЛиИ". - "Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга..."

Новости

Свежие записи

Преступление

Хроника

Наказание

Рейдеры

Покровители

О чем сайт?

Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга... Сайт Александра Логоденко.

Главная

Люди и лица

Архив записей

Уголовные дела

Приговоры

Фото

Видео

Если Вам нужна помощь

Законодательство

Образцы жалоб 125 УПК РФ

Защита от рейдеров

Борьба со следствием

Нелегальная банковская деятельность под видом «добросовестного скупщика имущества» ООО «ЛиИ».

Я уже не раз писал в своих статьях о «добросовестном скупщике арестованного судом имущества» ООО «ЛиИ». Но деятельность данной организации и её владельцев настолько многогранна и необыкновенно интересна, что статей про данное ООО и её настоящих владельцев будет ещё много.

Можно ли в РФ заниматься банковской деятельностью без лицензии? Вопрос риторический.

Для ООО «Л и И» — можно. Для них законодательство РФ вещь условная и они его часто не соблюдают. Если взять выписки из ЕГРЮЛ и посмотреть — основной вид деятельности данной организации — сдача в аренду собственной недвижимости. Для этого данное ООО было создано. Кроме того, есть еще шесть дополнительных видов деятельности — от разработки программного обеспечения, до научных исследований в области технических и естественных наук :)

Но чем же занимается данное ООО «ЛиИ» в свободное от скупки арестованного судом имущества? Раздачей и получением  возмездных, то есть с целью извлечения прибыли, денежных средств различным юридическим лицам. Данная деятельность регулируется  федеральным закном № 395-1 от 02.12.1990 года «О банках и банковской деятельности», но как я уже подчеркнул, только не для ООО «ЛиИ». Давайте как всегда обратимся к фактам. Вот история «банковской деятельности» ООО «ЛиИ» примерно за год — список незаконных договоров процентных займов выданных и полученных ими за этот период:

  1. Договор процентного займа № 090702-2 от 02.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  2. Договор процентного займа № 090706-1 от 06.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  3. Договор процентного займа № 090805-1 от 06.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  4. Договор процентного займа № 090810-1 от 10.08.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  5. Договор процентного займа № 090819-01 от 19.08.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  6. Договор процентного займа № 090903-2 от 03.09.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  7. Договор процентного займа № 091022-1 от 22.10.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  8. Договор процентного займа № 091117-1 от 17.11.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  9. Договор процентного займа № 091124-1 от 24.11.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал».

  10. Договор процентного займа № 270509-1 от 27.05.09 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Восстания,41».

  11. Договор процентного займа № 270409-1 от 27.04.09 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Восстания,41».

  12. Договор процентного займа № 090903-1 от 03.09.09 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Восстания,41».

  13. Договор процентного займа № 030211-1 от 03.02.11 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Фобос».

  14. Договор процентного займа № 030211-1 от 03.02.11 года между ООО «ЛиИ» и ООО «Фобос».

  15. Договор процентного займа № б/н от 20.12.10 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «ПТК Строитель»

  16. Договор процентного займа № 2/12/2010 от 20.12.10 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «ПТК Строитель»

Ну чем не «микро» банк. :) Конечно в свободное время от скупки арестованного судом имущества :)

А вот и контрагенты ООО «ЛиИ» —

ЗАО «Гамма-капитал» — ИНН 7839336117

ООО «Восстания,41» — ИНН 7842007063

ООО «Фобос» — ИНН 7813201700

ЗАО «ПТК Строитель» — ИНН 7830000521

И если вы думаете что это деятельность не основная для данного ООО «ЛиИ», то очень сильно ошибаетесь. Например смотрите какие суммы переводятся в рамках данных договоров:

  • Договор процентного займа № 2/12/2010 от 20.12.10 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «ПТК Строитель» — сумма 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей.
  • Договор процентного займа № 091022-1 от 22.10.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал» — сумма 13 800 000 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч ) рублей
  • Договор процентного займа № 090706-1 от 06.07.09 года между ООО «ЛиИ» и ЗАО «Гамма-Капитал» — сумма 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей.

А о количестве переводов менее миллиона можно вообще не говорить :)

Но это не самое интересное. Гораздо интереснее куда же уходят деньги от данных операций и как они выводятся со счетов ООО «Л и И». Тут делайте выводы сами — все просто — я Вам просто подскажу схему.

06 июля 2009 года  по платежному поручению № 155 ООО «ЛиИ» получает 5 100 000 (пять миллионов сто тысяч) рублей от ЗАО «Гамма-капитал», и в этот же день платежным поручением № 195 данная сумма переводится на расчетный счет физического лица.

22 октября 2009 года  по платежному поручению № 255 ООО «ЛиИ» получает 13 800 000 (тринадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей от ЗАО «Гамма-капитал», и в этот же день платежным поручением № 364 данная сумма переводится на расчетный счет физического лица.

Так кто же он наш герой? :) Кому уходят эти средства? :) Встречайте :)

Араштаев Алексей Михайлович, 31 марта 1976 г.р., паспорт серии 40 02 № 899331, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, береговая дом 5.

Деньги им получены на расчетный счет № 40817810300500009593, открытый в ОАО Банк «Александровский», БИК 044030755, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект 46 литер Б.

Разумеется деньги получает не только он. :) Героев двое :) Встречайте и второго :)

Ильинский Алексей Юрьевич, 20.06.1974 г.р. паспорт серии 40 03 № 541841, зарегистрирован по адресу : Санкт-Петербург, наб. Морская 15 квартира 582.

А им денежные средства получались на расчетный счет № 40817810400500015908, открытый в ОАО Банк «Александровский», БИК 044030755, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Загородный проспект 46 литер Б. Хоть и стоит заметить в несколько меньших суммах.

Если провести финансовый анализ деятельности этих «банкиров» в рамках одного данного ООО «ЛиИ» — то ситуация довольно интересная. К примеру в рамках только одного из контрагентов по данной деятельности за произвольно выбранный период времени, на 24 780 000 (двадцать четыре миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей полученных ООО «ЛиИ» денежных средств, в этот же период контрагенту вернулось всего 2 816 000 (два миллиона восемьсот шестнадцать тысяч) рублей. Так вот с учетом вывода данных средств на счета вышеуказанных физических лиц возникает вопрос что это? Нелицензированная банковская деятельность или… то что в УК РФ четко попадает под действие стаей 171, 172 и 174 УК РФ…

В следующей своей статье я напишу о схеме как данные лица выводят денежные  средства за территорию РФ, про договора цессии, по которым они работают, про векслеля, о компании ADJECTA TRADING LTD, которая находиться на Кипре, в Никосии :). Я же уже писал в своей статье, эти лица очень любят офшоры и все связанное с ними. :) Но я покажу читателям моей статьи, кто же именно скрывается за этими офшорами. :) Кроме того, я хочу показать, что финансовые потоки офшора — а именно движение по счетам офшора — не такая уж тайна, если задаться целью их показать всем. Так что ждите новых статей про данное ООО и данных граждан в ближайшее время.

Кстати всё хочу, но забываю написать — » Материалы с моей статьи можно публиковать только с разрешения автора :) И использовать тоже :) Ну как все пишут :)

P.S. Последнее замечание не относиться к сотрудникам Инспекции по налогам и сборам по Санкт-Петербургу и Прокуратуры Санкт-Петербурга :)

Добавить комментарий

Авторизация на сайте

Сайт "Заметки о людях и лицах Санкт-Петербурга..." Александр Логоденко © 2017 год. e-mail: aleksandr@logodenko.ru

Дизайн Александр Логоденко 2019 год